AtivaFilial

PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

02.682.287/0002-93São Paulo/SP Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

Cadastro
Ativa · 1 ano
Fiscal
R$ 13 mi ajuizados
Sanções
Sem sanções
Trabalho
Fora da lista suja
Ambiental
2 autos IBAMA
Governo
1 contrato · R$ 0
Mercado
Lucro Real
Presença
BCB

Pan Financeira S.A. - Sociedade de Credito Financiamento e Investimentos é uma empresa de médio ou grande porte em São Paulo/SP, aberta em 2025, atua em sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras e tem 2 estabelecimentos ativos. Tem 1 contrato público que soma R$ 0. Deve R$ 13 mi em dívida ativa da União (R$ 13 mi ajuizados) e recebeu 2 autos de infração do IBAMA.

Abertura: 2025; 05/09/2025
Capital social: R$ 1,4 bi
Estabelecimentos ativos: 2
Dívida ativa: R$ 13,4 mi; R$ 13,4 mi ajuizada
Contratos públicos: R$ 0; 1 contrato
Receita 2023: R$ 32,6 mi

Pares

vs 140 empresas de sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras em São Paulo

Capital socialp95

Idadep92

Dívida ativa21% dos paresSim
Ajuizada9% dos paresSim
Sancionada0% dos paresNão
IBAMA0,7% dos paresSim
Recebe da União14% dos paresSim
Marcas16% dos paresNão
Site29% dos paresNão
CVM0% dos paresNão

Riscos

CGU, IBAMA, MTE, PGFN, TCU · 09/11/2026

Dívida ativa da União

1 inscrições

Total: R$ 13,4 mi
Ajuizada: R$ 13,4 mi
Principal: R$ 13,4 mi

Por sistema

TributáriaR$ 13,4 mi
x

Por estabelecimento

02.682.287/0001-02R$ 13,4 mi · 1
x

Inscrições

IBAMA

Autos de infração: 2
Valor dos autos: R$ 18 mil
Embargos ativos: 0; 0 no total

Autos

TRANSPORTAR NOS VEÍCULOS DE PLACA AMO-8268 E NVY-9188, UM TOTAL DE 29,9512 METROS CÚBICOS DE MADEIRA SERRADA, DESIGNANDO IRREGULARMENTE 15,9070 METROS CÚBICOS DESTE VOLUME COMO SENDO ROLETE, ESTANDO EM DESACORDO COM AS LICENÇAS EMITIDAS ATRAVÉS DE 02 DOCUMENTOS DE ORIGEM FLORESTAL Nº DE SÉRIE 13609301 E 13609327, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
14/05/2015 · Flora · MACAPA/AP
R$ 9 mil
TRANSPORTAR 30,153M3 DE MADEIRA SERRADA DAS ESSÊNCIAS AMAPÁ E PAU-SANGUE EM DESACORDO COM A GUIA FLORESTAL Nº 721 E NOTA FISCAL Nº 795, CONFORME RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO Nº 094/2010.ONDE CONSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O PRODUTO DECLARADO NA GF COM O ENCONTRADO NO CAMINHÃO. COORDENADAS 12º44´07''S/060º09´29''W.
17/08/2010 · Flora · VILHENA/RO
R$ 9 mil

Governo

Câmara e Senado, Transparência, TSE · 09/11/2026

Contratos federais

1 · R$ 0

CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PROPONENTE COMO ENTIDADE CONSIGNATÁRIA DE CATEGORIA II OU III, PARA A REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DECORRENTES DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELOS MILITARES ATIVOS E INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS, DORAVANTE DESIGNADOS CONSIGNANTES, CUJA ADESÃO SERÁ VOLUNTÁRIA E DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE, RELATIVAMENTE À(S) NATUREZA(S) DE DESCONTO(S) EXTERNO(S) EMPRÉSTIMO PESSOAL, ELENCADAS NO § 2º DO ART. 4º DA PORTARIA Nº 278/GC4, DE 20 DE ABRIL DE 2022
Comando da Aeronáutica · 16/07/2024 – 16/07/2029 · 02.682.287/0001-02
R$ 0

Mercado

CVM, ECF · 07/11/2026

Companhia aberta

Denominação: PAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Setor: Arrendamento Mercantil
Categoria: Categoria B
Controle: Privado
Situação: Cancelada
Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Registro: 25/01/2000
Código CVM: 18554

Financeiro

Receita 2023: R$ 32,6 mi
Lucro 2023: R$ 20,1 mi
Ativo: R$ 316,1 mi
Patrimônio: R$ 263,5 mi

Regime tributário

2016–2024Lucro Real

Licenças

Agências · 09/11/2026

2 ativas

2 no total

BCB2

Participante Pix
Provedor de Conta Transacional · Facultativa · 02682287
Ativo
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
PAN FINANCEIRA · 07773
Autorizada em Atividade

Sócios e grupo

Receita Federal

Sócios: 6
Empresas dos sócios: 146

Quadro societário

ALEX SANDER MOREIRA GONCALVES
Diretor · desde 16/07/2025 · 51 a 60 anos
PF · ***687186**
ANDRE LUIZ CALABRO
Diretor · desde 07/04/2025 · 51 a 60 anos
PF · ***872708**
BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA
Diretor · desde 11/03/2026 · 41 a 50 anos
PF · ***954908**
BRUNO EMIL PEUKER
Diretor · desde 11/03/2026 · 41 a 50 anos
PF · ***555457**
CHRISTIAN FLEMMING
Diretor · desde 11/03/2026 · 51 a 60 anos
PF · ***146848**
MARIANA BOTELHO RAMALHO CARDOSO
Diretor · desde 11/03/2026 · 51 a 60 anos
PF · ***107287**

Linha do tempo

Cadastro