BaixadaFilial

BANCO CSF S/A

08.357.240/0002-30São Paulo/SP Bancos múltiplos, sem carteira comercial

Cadastro
Baixada desde 2019
Fiscal
R$ 3,5 mi ajuizados
Sanções
Sem sanções
Trabalho
Fora da lista suja
Ambiental
Sem autos IBAMA
Governo
R$ 27 mi em 5 anos
Mercado
Lucro Real
Presença
54 marcas · BCB

Banco CSF S/A é uma empresa de médio ou grande porte em São Paulo/SP, aberta em 2016 e baixada em 2019, atua em bancos múltiplos, sem carteira comercial. Recebeu R$ 27 mi da União desde 2022. Deve R$ 3,5 mi em dívida ativa da União (R$ 3,5 mi ajuizados).

Abertura: 2016; 16/12/2016
Capital social: R$ 2,2 bi
Dívida ativa: R$ 3,5 mi; R$ 3,5 mi ajuizada
Recebido da União desde 2022: R$ 27,5 mi
Marcas: 54

Pares

vs 40 empresas de bancos múltiplos, sem carteira comercial no Brasil

Capital socialp81

Idadep41

Dívida ativa38% dos paresSim
Ajuizada25% dos paresSim
Sancionada0% dos paresNão
IBAMA3% dos paresNão
Recebe da União30% dos paresSim
Marcas38% dos paresSim
Site53% dos paresNão
CVM5% dos paresNão

Riscos

CGU, IBAMA, MTE, PGFN, TCU · 09/11/2026

Dívida ativa da União

1 inscrições

Total: R$ 3,5 mi
Ajuizada: R$ 3,5 mi
Principal: R$ 3,5 mi

Por sistema

TributáriaR$ 3,5 mi
x

Por estabelecimento

08.357.240/0001-50R$ 3,5 mi · 1
x

Inscrições

Governo

Câmara e Senado, Transparência, TSE · 09/11/2026

Recebimentos federais

Desde 2022: R$ 27,5 mi
Total: R$ 27,5 mi

Órgãos

Fundo do Regime Geral da Previdência SocialR$ 26,1 mi
x
Instituto Nacional do Seguro SocialR$ 1,3 mi
x

Mercado

CVM, ECF · 07/11/2026

Regime tributário

2016–2024Lucro Real

Licenças

Agências · 09/11/2026

2 ativas

2 no total

BCB2

Banco Múltiplo
BCO CSF S.A. · 19376
Autorizada em Atividade
Participante Pix
Provedor de Conta Transacional · Facultativa · 08357240
Ativo

Marcas

INPI · 09/11/2026

em Exame26
x
Registrada18
x
Indeferida9
x
Arquivada1
x

Sócios e grupo

Receita Federal

Sócios: 12
Empresas dos sócios: 73
Participações: 1

Quadro societário

ANDRE MAURICIO GERALDES MARTINS
Conselheiro de Administração · desde 04/11/2022 · 41 a 50 anos
PF · ***540908**
CARLOS ALBERTO AURICCHIO JUNIOR
Diretor · desde 04/11/2022 · 41 a 50 anos
PF · ***594838**
CATIA VALERIA DE PAIVA PORTO
Conselheiro de Administração · desde 03/06/2022 · 51 a 60 anos
PF · ***493187**
FELIPE CARNEIRO GONCALVES GOMES
Diretor · desde 21/09/2023 · 51 a 60 anos
PF · ***845897**
LUIZ GUSTAVO VARGAS SOUTO
Diretor · desde 21/01/2021 · 51 a 60 anos
PF · ***830239**
PABLO HECTOR LORENZO
Conselheiro de Administração · desde 24/10/2025 · 51 a 60 anos
PF · ***218037**
PAULA MAGALHAES CARDOSO NEVES
Conselheiro de Administração · desde 04/11/2022 · 61 a 70 anos
PF · ***013407**
RAFAEL BANDEIRA DE ALMEIDA
Diretor · desde 26/04/2023 · 31 a 40 anos
PF · ***486228**
RENATA FARGETTI RIZZO
Diretor · desde 18/08/2025 · 31 a 40 anos
PF · ***822648**
RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO
Conselheiro de Administração · desde 04/11/2022 · 41 a 50 anos
PF · ***227907**
TALITA FRANCO FELICIANO
Diretor · desde 01/08/2025 · 41 a 50 anos
PF · ***862077**
VANESSA PAULINO DE SOUZA
Diretor · desde 04/11/2022 · 41 a 50 anos
PF · ***423928**

Participações

Local

IBGE · 09/11/2026

CEP

OpenStreetMap

Linha do tempo

Cadastro