CNPJ
AtivaFilial

TRAFIGURA DO BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

11.880.550/0004-01São Paulo/SPtrafigura.comComércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
API

Raio-X

Trafigura do Brasil Importacao, Exportacao e Comercio Ltda é uma empresa de médio ou grande porte em São Paulo/SP, aberta em 2012, atua em comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis e tem 6 estabelecimentos ativos. Tem sanção vigente (ACORDO DE LENIENCIA).

Abertura
2012
22/11/2012
Capital social
R$ 6,2 mi
Estabelecimentos ativos
6
Marcas
5

Pares

vs 295 empresas de atividades de estudos geológicos em Rio de Janeiro

Capital socialp94
x
Idadep81
x
  • Dívida ativa8% dos paresNão
  • Ajuizada3% dos paresNão
  • Sancionada0,3% dos paresSim
  • IBAMA4% dos paresNão
  • Recebe da União4% dos paresNão
  • Marcas7% dos paresSim
  • Site13% dos paresSim
  • CVM0% dos paresNão

Riscos

CGU, IBAMA, MTE, PGFN, TCU · 09/11/2026

Sanções

1
  • ACORDO DE LENIENCIA · Em Execução
    Controladoria-Geral da União - Unidades com vínculo direto · 28/03/2025

    O Acordo foi celebrado em 28/03/2025 entre a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) e a empresa TRAFIGURA BEHEER B.V., definindo o pagamento no valor total de R$ 435.410.672,26, sendo R$ 335.813.391,31 o valor da multa LAC (Lei 12.846/13), R$ 31.345.294,34 o valor da multa LIA (Lei 8.429/1992) e R$ 68.251.986,61 o valor de vantagens indevidas/ressarcimento.

    Vigente

Mercado

CVM, ECF · 07/11/2026

Regime tributário

  • 2016–2024Lucro Real

Marcas

INPI · 09/11/2026

5
  • Extinta5
    x

    Sócios e grupo

    Receita Federal

    Sócios
    5
    2 PJ
    Empresas dos sócios
    23

    Quadro societário

    5
    • ALEXANDRE GONCALVES CASQUEIRO
      Administrador · desde 28/12/2023 · 51 a 60 anos
      PF · ***388347**
    • DUSTIN RUFUS SCAVENIUS GELD
      Administrador · desde 28/08/2023 · 31 a 40 anos
      PF · ***253948**
    • PEDRO MARQUES LOUBACK
      Administrador · desde 28/08/2023 · 31 a 40 anos
      PF · ***150307**
    • TRAFIGURA ELECTRICITY BV
      Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior · desde 27/04/2010 · Países Baixos (Holanda) · repr. PEDRO MARQUES LOUBACK
      PJ · 11459154
    • TRAFIGURA VENTURES V BV
      Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior · desde 27/04/2010 · Países Baixos (Holanda) · repr. PEDRO MARQUES LOUBACK
      PJ · 11698029

    Local

    IBGE · 09/11/2026

    CEP
    OpenStreetMap

    Linha do tempo

    Cadastro

    Receita Federal

    Abertura
    22/11/2012
    Natureza jurídica
    Sociedade Empresária Limitada
    Porte
    Demais
    Capital social
    R$ 6.230.747,00
    Situação
    Ativa22/11/2012
    Telefone
    (21) 2004-2188
    E-mail
    eduardoduarte@edconsultores.com.br
    Site
    trafigura.com

    Endereço

    Mapa
    ALAMEDA SANTOS, 200EDIF VICTORIA PLAZA CONJ 51 ANDAR 5CERQUEIRA CESAR · São Paulo/SP01418-000
    São PauloSão Paulo

    Fontes

    Todas

    Receita Federal · Receita Federal · CNPJ · CGU · IBAMA · MTE · PGFN · TCU · Câmara e Senado · Transparência · TSE · CVM · ECF · Agências · IBGE · INPI · DNS