AtivaFilial

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0002-60Rio de Janeiro/RJ citibank.com.br Bancos múltiplos, com carteira comercial

Cadastro
Ativa · 54 anos
Fiscal
R$ 124 mi ajuizados
Sanções
Sem sanções
Trabalho
Fora da lista suja
Ambiental
2 autos IBAMA
Governo
R$ 15 bi em 5 anos
Mercado
Lucro Real
Presença
citibank.com.br · ANATEL, BCB

Banco Citibank S A é uma empresa de médio ou grande porte em Rio de Janeiro/RJ, aberta em 1972, atua em bancos múltiplos, com carteira comercial e tem 54 estabelecimentos ativos. Recebeu R$ 15 bi da União desde 2022 e tem 5 contratos públicos que somam R$ 516 mi. Deve R$ 323 mi em dívida ativa da União (R$ 124 mi ajuizados) e recebeu 2 autos de infração do IBAMA.

Abertura: 1972; 03/04/1972
Capital social: R$ 4,5 bi
Estabelecimentos ativos: 54
Dívida ativa: R$ 322,9 mi; R$ 124,2 mi ajuizada
Recebido da União desde 2022: R$ 15,1 bi
Contratos públicos: R$ 515,6 mi; 5 contratos

Pares

vs 90 empresas de bancos múltiplos, com carteira comercial em São Paulo

Capital socialp85

Idadep65

Dívida ativa64% dos paresSim
Ajuizada57% dos paresSim
Sancionada0% dos paresNão
IBAMA9% dos paresSim
Recebe da União56% dos paresSim
Marcas53% dos paresNão
Site47% dos paresSim
CVM7% dos paresNão

Riscos

CGU, IBAMA, MTE, PGFN, TCU · 09/11/2026

Dívida ativa da União

185 inscrições

Total: R$ 322,9 mi
Ajuizada: R$ 124,2 mi
Principal: R$ 322,9 mi

Por sistema

TributáriaR$ 234,5 mi
x
PrevidenciáriaR$ 88,4 mi
x

Por estabelecimento

33.479.023/0001-80R$ 322,9 mi · 185
x

Inscrições

IBAMA

Autos de infração: 2
Valor dos autos: R$ 2,6 mil
Embargos ativos: 0; 0 no total

Autos

Deixar de apresentar informações ambientais no Cadastro Técnico Federal-CTF nos prazos exigidos pela legislação (não realizou o recadastramento obrigatório e não entregou os relatórios do Protocolo de Montreal referentes aos anos de 2014/2013, 2015/2014, 2016/2015, 2017/2016 e 2018/2017), Relatório de Fiscalização nº 643/2018-UA/VCP.
21/08/2018 · Outras · CAMPINAS/SP
R$ 1,3 mil
Deixar de apresentar informações ambientais (Relatórios anuais do Protocolo de Montreal referente aos anos de 2011/2010, 2012/2011, 2013/2012, 2014/2013, 2015/2014 e 2016/2015 e Recadastramento no Cadastro Técnico Federal - CTF) nos prazos exigidos pela legislação. (Tia 478/2016-UA/VCP).
15/08/2016 · Outras · CAMPINAS/SP
R$ 1,3 mil

Governo

Câmara e Senado, Transparência, TSE · 09/11/2026

Recebimentos federais

Desde 2022: R$ 15,1 bi
Total: R$ 15,4 bi

Órgãos

Ministério das Relações Exteriores - Unidades com vínculo diretoR$ 12,7 bi
x
Fundo do Regime Geral da Previdência SocialR$ 2,5 bi
x
Comando da AeronáuticaR$ 131,7 mi
x
Fundo de Defesa da Economia CafeeiraR$ 52,5 mi
x
Fundo AeronáuticoR$ 9,4 mi
x

Contratos federais

5 · R$ 515,6 mi

SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES (MRE), INCLUINDO SUA REDE DE REPARTIÇÕES DIPLOMÁTICAS E/OU CONSULARES NO EXTERIOR, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Ministério das Relações Exteriores - Unida · 15/09/2022 – 15/09/2027 · 33.479.023/0001-80
R$ 510,1 mi
Prestação dos serviços de arrecadação, pelo Banco, de: a) receitas federais, recolhidas por meio de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARF; b) tributos relativos ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, recolhidas por meio de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional - DAS; c) contribuições sociais, recolhidas por meio da Guia da Previdência Social - GPS, incluindo as receitas oriundas de parcelamento de débitos de contribuintes junto à RFB.
Receita Federal do Brasil · 08/04/2015 – 07/04/2020 · 33.479.023/0001-80
R$ 2,9 mi
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, POR MEIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF), DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO SIMPLES NACIONAL (DAS), DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) E DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO E-SOCIAL (DAE).
Receita Federal do Brasil · 20/08/2021 – 19/08/2026 · 33.479.023/0001-80
R$ 2,3 mi
Prestação dos serviços de arracadação, pelo BANCO, de: a) receitas federais, recolhidas por meio de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARF; b) tributos relativos ao regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, reclhidas por meio de Documentos de Arrecadação do Simples Nacional - DAS; c) contribuições sociais, recolhidas por meio da Guia da Previdência Social - GPS, incluindo as receitas oriundas de pacelamento de débitos de contribuintes junto à RFB.
Receita Federal do Brasil · 03/04/2014 – 31/12/2014 · 33.479.023/0001-80
R$ 325,9 mil
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS NO EXTERIOR A SEGURADOS E RESPECTIVOS DEPENDENTES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA.
Instituto Nacional do Seguro Social · 11/10/2018 – 15/10/2020 · 33.479.023/0001-80
R$ 0

Mercado

CVM, ECF · 07/11/2026

Fundos

R$ 7,3 bi

Administrados: 5
Geridos: 4
Patrimônio: R$ 7,3 bi

LONDRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · em Funcionamento Normal
R$ 4,3 bi
Administra e gere
CONEJO FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · em Funcionamento Normal
R$ 1,9 bi
Administra e gere
CITIBRAZIL BOND FUND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Renda Fixa · em Funcionamento Normal
R$ 664 mi
Administra e gere
CANARY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Multimercado · em Funcionamento Normal
R$ 430,8 mi
Administra e gere
Strategic Equity Fund 1 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações
Fase Pré-Operacional
Administrador

Regime tributário

2016–2024Lucro Real

Licenças

Agências · 09/11/2026

3 ativas

3 no total

ANATEL1

019 - Limitado Privado
Serviços de Interesse Restrito - SIR · 50410702374 · 05/07/2013
Outorgada

BCB2

Banco Múltiplo
BCO CITIBANK S.A. · 07745
Autorizada em Atividade
Participante Pix
Provedor de Conta Transacional · Facultativa · 33479023
Ativo

Sócios e grupo

Receita Federal

Sócios: 17
Empresas dos sócios: 58
Participações: 5

Quadro societário

ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA
Diretor · desde 07/05/2024 · 51 a 60 anos
PF · ***938288**
ADRIANO MARQUES MILANI
Diretor · desde 07/05/2024 · 51 a 60 anos
PF · ***299078**
ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA
Diretor · desde 10/04/2023 · 51 a 60 anos
PF · ***430958**
ALINE CORREA DE MEO FERREIRA
Diretor · desde 25/07/2025 · 41 a 50 anos
PF · ***331308**
ANDRE DEL BEL CURY
Presidente · desde 10/07/2024 · 41 a 50 anos
PF · ***612468**
CARLOS ROBERTO FERRARI JUNIOR
Diretor · desde 21/01/2026 · 41 a 50 anos
PF · ***020438**
DAVI XIMENES DE GENARO
Diretor · desde 29/10/2024 · 41 a 50 anos
PF · ***294598**
EDUARDO MISZPUTEN
Diretor · desde 20/09/2021 · 51 a 60 anos
PF · ***400198**
FREDERICO LEONEL BARBOSA DA SILVA
Diretor · desde 10/07/2024 · 41 a 50 anos
PF · ***229618**
GLAUCO SATO BARBOSA
Diretor · desde 25/07/2025 · 51 a 60 anos
PF · ***714058**
JOSE ALBERTO PAGGIANELLA BENAMOR
Diretor · desde 22/07/2026 · 51 a 60 anos
PF · ***147627**
LUIS FELIPE WEST OFFA
Diretor · desde 03/12/2025 · 51 a 60 anos
PF · ***247068**

Participações

Local

IBGE · 09/11/2026

CEP

OpenStreetMap

Linha do tempo

Cadastro