AtivaMatriz
DIAMOND DTVM LTDA
DIAMOND DTVM
Raio-X
- Cadastro
Ativa · 35 anos
- Fiscal
Sem dívida ativa
- Sanções
Sem sanções
- Trabalho
Fora da lista suja
- Ambiental
Sem autos IBAMA
- Governo
Sem recebimentos
- Mercado
Capital fechado
- Presença
Sem site ou marcas
Diamond DTVM Ltda é uma empresa de médio ou grande porte em Cuiabá/MT, aberta em 1991, atua em distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Não aparece em dívida ativa da União, sanções, lista suja ou embargos do IBAMA.
- Abertura
- 1991
- 01/11/1991
- Capital social
- R$ 32 mi
Pares
vs 151 empresas de distribuidoras de títulos e valores mobiliários no Brasil
Capital socialp78
Idadep66
- Dívida ativa21% dos paresNão
- Ajuizada11% dos paresNão
- Sancionada0,7% dos paresNão
- IBAMA0% dos paresNão
- Recebe da União25% dos paresNão
- Marcas26% dos paresNão
- Site41% dos paresNão
- CVM0% dos paresNão
Sócios e grupo
Receita Federal
- Sócios
- 1
- Empresas dos sócios
- 7
Quadro societário
1
- DALIA PEREZ MALDONADOSócio-Administrador · desde 26/08/2026 · Mais de 80 anosPF · ***670411**
Linha do tempo
Cadastro
Receita Federal
- Abertura
- 01/11/1991
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 32.000.000,00
- Situação
- Ativa09/05/2025
- Telefone
- (65) 2129-3888
Atividades
- 3513-1/00Comércio atacadista de energia elétrica
- 6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
- 6433-6/00Bancos de desenvolvimento
- 6434-4/00Agências de fomento
- 6436-1/00Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- 6440-9/00Arrendamento mercantil
- 6491-3/00Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6492-1/00Securitização de créditos
Endereço
Fontes
Receita Federal · Receita Federal · CNPJ · CGU · IBAMA · MTE · PGFN · TCU · Câmara e Senado · Transparência · TSE · CVM · ECF · Agências · IBGE · INPI · DNS