AtivaMatrizEpp
TOP MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
TOP DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS
Raio-X
- Cadastro
Ativa · 6 anos · EPP
- Fiscal
Sem dívida ativa
- Sanções
Sem sanções
- Trabalho
Fora da lista suja
- Ambiental
3 autos IBAMA
- Governo
Sem recebimentos
- Mercado
Simples Nacional
- Presença
Sem site ou marcas
Top Material Para Construcao Ltda é uma empresa de pequeno porte em Humaitá/AM, aberta em 2020, atua em comércio varejista de materiais de construção em geral. Recebeu 3 autos de infração do IBAMA.
- Abertura
- 2020
- 31/07/2020
- Capital social
- R$ 1,2 mi
Pares
vs 3.237 empresas de comércio varejista de materiais de construção em geral em Amazonas
Capital socialp94
Idadep52
- Dívida ativa18% dos paresNão
- Ajuizada2% dos paresNão
- Sancionada0,1% dos paresNão
- IBAMA0,9% dos paresSim
- Recebe da União5% dos paresNão
- Marcas1% dos paresNão
- Site2% dos paresNão
- CVM0% dos paresNão
Riscos
CGU, IBAMA, MTE, PGFN, TCU · 09/11/2026
IBAMA
- Autos de infração
- 3
- Valor dos autos
- R$ 54,2 mil
- Embargos ativos
- 0
- 0 no total
Autos
- Prestar informação falsa em sistema oficial de controle (DOF), ao manter 17,888 m³ em créditos fictícios sem que exista o estoque físico correspondente.22/10/2024 · Flora · Baixa · HUMAITA/AMR$ 21,5 mil
- Dificultar a ação do Poder Público no exercício da atividade de fiscalização.22/10/2024 · Flora · HUMAITA/AMR$ 30 mil
- Ter em depósito 8.014 m³ de madeira serrada sem comprovação de origem.22/10/2024 · Flora · HUMAITA/AMR$ 2,7 mil
Sócios e grupo
Receita Federal
Quadro societário
1
- LEONARDO DA SILVA SCHAEFERSócio-Administrador · desde 31/07/2020 · 21 a 30 anosPF · ***828742**
Linha do tempo
Cadastro
Receita Federal
- Abertura
- 31/07/2020
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- EPP
- Capital social
- R$ 1.200.000,00
- Simples
- Optante01/01/2024
- MEI
- Não optante
- Situação
- Ativa13/06/2022
- Telefone
- (97) 9145-5023
Atividades
- 1621-8/00Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada
- 1622-6/01Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
- 1622-6/99Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
- 1629-3/01Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis
- 3101-2/00Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4671-1/00Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4744-0/02Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4930-2/02Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Fontes
Receita Federal · Receita Federal · CNPJ · CGU · IBAMA · MTE · PGFN · TCU · Câmara e Senado · Transparência · TSE · CVM · ECF · Agências · IBGE · INPI · DNS